又一批爆雷平台跑路高管从国外抓回!泰国包机
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摘要:10月26日,集中押解17名外逃经济犯罪嫌疑人的中国民航包机,从泰国曼谷起飞抵达广州白云机场。中国公安部网站显示,上述被捕40名外逃网贷平台高管中,均涉嫌非法吸收公众存款或

10月26日,集中押解17名外逃经济犯罪嫌疑人的中国民航包机,从泰国曼谷起飞抵达广州白云机场。中国公安部网站显示,上述被捕40名外逃网贷平台高管中,均涉嫌非法吸收公众存款或涉嫌集资诈骗。其中,佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈理财APP、掌悦平台7家网贷平台被点名。

网贷平台爆雷增多,跑路的平台高管也是不少,据中国公安部网站最新消息,又一批(17名)外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国。

10月26日,集中押解17名外逃经济犯罪嫌疑人的中国民航包机,从泰国曼谷起飞抵达广州白云机场。今年6月以来,公安部相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。

中国公安部网站显示,上述被捕40名外逃网贷平台高管中,均涉嫌非法吸收公众存款或涉嫌集资诈骗。其中,佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈理财APP、掌悦平台7家网贷平台被点名。

公安部有关负责人表示,缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人,对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、坚决打赢防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。公安部正通过加强国际执法合作等多种方式,不断加大工作力度、着力提升工作成效。此次从泰国集中押解境外逃犯,是公安机关打击非法集资犯罪专项行动的一个重要举措。

融360网贷评级组检测的最新数据显示,2018年三季度网贷行业新增问题平台数为414家,其中7月份新增问题平台数为275家,8月份新增问题平台数为104家,环比下降50%,9月份新增问题平台数为35家,环比下降66%,8、9月份新增问题平台数出现回落。

17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国

10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款的佰亿猫案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的牛牛通宝案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。

今年6月以来,部分网贷平台资金链断裂,一些涉嫌犯罪的平台高管外逃,严重侵害广大投资人合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部立即部署猎狐行动办公室选派精干力量组成工作组飞赴有关国家,在驻外大使馆和警务联络官全力协调和大力支持下,积极商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。经过连续三个多月的艰苦奋战,相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。

除本次押解回国的之外,还包括:涉嫌非法吸收公众存款的永利宝案犯罪嫌疑人吴某等,涉嫌集资诈骗的礼德财富案犯罪嫌疑人郑某森等,涉嫌非法吸收公众存款的联璧金融案犯罪嫌疑人侬某,涉嫌非法吸收公众存款的钱妈妈理财APP案犯罪嫌疑人刘某翰,涉嫌非法吸收公众存款的掌悦平台案犯罪嫌疑人王某等。

公安部有关负责人表示,缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人,对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、坚决打赢防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。公安部正通过加强国际执法合作等多种方式,不断加大工作力度、着力提升工作成效。此次从泰国集中押解境外逃犯,是公安机关打击非法集资犯罪专项行动的一个重要举措。

图片来源:视觉中国

7家网贷平台被点名

中国公安部网站显示,经过连续三个多月的艰苦奋战,相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。其中,有7家网贷平台被点名,分别是佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈理财APP、掌悦平台。

1、佰亿猫

2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。

经侦查发现,深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板之一何某于7月16日出逃境外。为此,深圳市公安局经济犯罪侦查局立即会同罗湖分局等单位成立联合专案组,抽调精干警力开展专案侦查及追逃追赃工作。在公安部、省公安厅的统一指挥下联合专案组强力展开境外追逃工作,挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

10月26日,涉嫌非法吸收公众存款的佰亿猫案主要犯罪嫌疑人王某军已被押解回国。

2、牛牛通宝

2018年5月28日,深圳市公安局南山分局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(牛牛通宝平台")涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查。

目前,南山区市场监督管理局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的经营模式作出了传销的行政认定。警方已对公司一名股东采取刑事拘留强制措施,并正在全力抓捕其余涉嫌集资诈骗、传销的违法犯罪人员。

2018年8月6日,南山警方对深圳市财蜂金融服务股份有限公司(发财树平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

10月26日,涉嫌集资诈骗的牛牛通宝案主要犯罪嫌疑人詹某朋已被押解回国。

3、永利宝

7月16日,一则上海永利宝推送的APP弹窗在网络发酵,该推送称,平台董事长余刚、董事兼CEO张玉丰已经失联,请投资人速速报警进行维权。随后,永利宝官方微博证实了此则消息,并再次呼吁投资人报警维权。

同时,疑似失联的还有由永利宝孵化的另一家平台火理财的执行董事刘玉成、总经理吴华。2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众举报线索,对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

目前,涉嫌非法吸收公众存款的永利宝案犯罪嫌疑人吴某、洪某、刘某成、余某、张某丰、李某等已被押解回国。上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

4、礼德财富

7月23日,广州P2P平台礼德财富在官网发布公告,称平台部分项目已出现逾期,并且公司实际控制人、董事长郑彦森暂时失联。礼德财富还是广州互联网金融协会副会长单位、广东互联网金融协会会员单位。

随后,警方将该平台判定为非法集资立案侦查。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。

目前,涉嫌集资诈骗的礼德财富案犯罪嫌疑人郑某森等已被押解回国。高管诸某萍等3名嫌疑人已被天河区人民检察院批准逮捕。

5、联璧金融

警方侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立联璧金融线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。该公司法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。上海市公安局经侦总队会同松江分局等单位成立联合专案组,抽调精干警力开展侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元人民币。

8月7日傍晚,南航某航班停靠浦东机场T2航站楼。犯罪嫌疑人侬某被押下飞机。经过一个半月的海外追逃行动,联璧金融非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人侬某在境外落网。

目前,涉嫌非法吸收公众存款的联璧金融案犯罪嫌疑人侬某已被押解回国。

6、钱妈妈理财APP

2018年6月20日,上海市公安局杨浦分局根据群众报案,对上海成雨投资控股集团有限公司(钱妈妈理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

目前,涉嫌非法吸收公众存款的钱妈妈理财APP案犯罪嫌疑人刘某翰已被押解回国。

7、掌悦平台

今年7月12日,上海市公安局普陀分局根据群众举报线索,对上海顽色投资管理有限公司(掌悦理财)涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,先后抓获涉案人员4名,并对该公司实际控制人王某上网追逃。随后,分局抽调精干警力开展专案侦查,迅速冻结、查封上海顽色投资管理有限公司和涉案人员的130余个涉案银行账号资金,并全力追查其余涉案资产。

目前,涉嫌非法吸收公众存款的掌悦平台案犯罪嫌疑人王某等已被押解回国。

三季度新增问题平台414家

融360网贷评级组检测的数据显示,2018年三季度网贷行业新增问题平台数为414家,其中7月份新增问题平台数为275家,8月份新增问题平台数为104家,环比下降50%,9月份新增问题平台数为35家,环比下降66%,8、9月份新增问题平台数出现回落。

最新数据显示,2018年三季度末网贷行业待还余额为7275.91亿元,较2018年二季度末环比下降11.29%。7、8、9月待还余额环比分别下降8.65%、2.01%、0.89%,降幅逐步收窄。2018年三季度网贷行业成交量为2815.20亿元,环比2018年二季度下降34.42%。其中7、8、9月的成交量环比分别下降23.34%、13.56%、9.83%,降幅逐步收窄。

存管银行作为网贷合规检查的重要项目一直备受业内关注。截至10月25日,共有32家商业银行通过存管测评。同时协会已组织建设银行、招商银行、华夏银行等11家银行对外披露其存管网贷平台信息,共涉及网贷机构105家。其中全量业务上线机构80家,已签约未全量上线机构25家,从而实现了存管银行和网贷机构之间的披露信息比对。

同时,中国互金协会也在10月26日公示了关于全国互联网金融登记披露服务平台网络借贷类机构8月信息披露情况的通告通告显示,2018年8月,共有102家会员机构在登记披露平台上披露了当月运营信息,其中贷款余额合计6412亿元,累计交易总额37796亿元,累计服务出借人数3711万人,累计服务借款人数9544万人。

此外,协会方面透露,截至2018年9月末,共有86家机构接入登记披露平台,较8月末新增20家;累计登记合同10596万份,较8月末增加了1165万份,环比增长12%;涉及金额1257亿元,较8月末增加了97亿元,环比增长8%;涉及借款人数419万人,较8月末增加了59万人,环比增长16%。

(券商中国张雪囡 罗晓霞)

作者:admin 来源:未知 发布于2019-04-06 13:07
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